Desgraciadamente, ha aumentado el número de delitos relacionados con las criptomonedas. El fraude relacionado con las criptomonedas puede adoptar una de las siguientes formas
Sitios web falsos. Sitios web fraudulentos con reseñas falsas y jerga criptográfica que prometen enormes beneficios garantizados a condición de seguir invirtiendo.
Estafas piramidales virtuales. Los estafadores de criptomonedas anuncian oportunidades de inversión en divisas digitales inexistentes, creando la ilusión de enormes beneficios, al tiempo que pagan a los inversores anteriores con el dinero de los nuevos inversores. El esquema de fraude BitClub Network recaudó más de 700 millones de dólares antes de que sus participantes fueran acusados en diciembre de 2019.
Respaldo de criptodivisas por pseudomillonarios. Haciéndose pasar por multimillonarios y famosos, los estafadores prometen aumentar las inversiones en la moneda virtual, pero en realidad malversan los fondos enviados por los usuarios. Los estafadores también pueden utilizar aplicaciones de mensajería o salas de chat para hacer correr la voz de que un empresario destacado apoya una criptomoneda concreta. Como resultado, los inversores empiezan a comprar la criptomoneda, el precio sube, y luego los estafadores venden su participación y el precio de la moneda cae.
Estafas en las citas en línea. El FBI informa de una tendencia emergente de fraude en las citas en línea, en las que se convence a los usuarios de aplicaciones de citas o redes sociales para que empiecen a invertir o comerciar con monedas virtuales. En los primeros siete meses de 2021, el Centro de Denuncias de Fraudes en Internet del FBI recibió más de 1.800 denuncias de fraudes en citas online con criptomonedas, con pérdidas que alcanzaron los 133 millones de dólares.
Los estafadores también pueden hacerse pasar por auténticos comerciantes de monedas virtuales o crear falsas casas de cambio para engañar a los usuarios y conseguir que les den dinero. Otro tipo de estafa relacionada con las criptomonedas consiste en ofertas fraudulentas para vender cuentas de jubilación individuales en criptomonedas. A continuación, se piratean las carteras de criptomonedas y se roba la moneda virtual.